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2023年中國郵政儲蓄銀行總行內控合規部（反洗錢中心）滾動社會招聘公告

來源：中國郵政儲蓄銀行網站閱讀：698 次日期：2023-05-12 10:22:22

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中國郵政儲蓄銀行

2023年總行內控合規部（反洗錢中心）滾動社會招聘公告

為進一步加強中國郵政儲蓄銀行總行反洗錢管理專職人員隊伍建設，適應高質量發展需要，現面向社會公開招聘具有工作經驗的優秀人才加入。有關招聘事項公告如下：

一、招聘范圍

面向社會公開招聘，原則上不接收郵政系統內部員工。

二、招聘條件

（一）基本要求

1.政治素質良好。擁護黨和國家的方針政策，擁護黨對國有企業的全面領導，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

2.個人品德良好。遵紀守法，誠實守信，具有良好的個人品質和職業道德，有強烈的事業心和責任感，無違法犯罪、不良從業記錄或其他不良記錄。

3.專業素質優秀。具備與崗位要求相適應的專業知識、技術能力、任職資格及職業證書等。

4.身體素質良好。身心健康，具備正常履職的身體、心理素質。

5.符合本行招錄回避相關要求。

6.符合銀保監會關于銀行業從業人員相關要求。

（二）具體要求

各招聘崗位及具體招聘條件如下：

序號	招聘崗位	崗位序列層級	崗位職責	專業要求	工作經驗要求	其他任職要求
1	反洗錢監督檢查崗	內控合規副經理/內控合規經理	1.組織反洗錢檢查工作，制定反洗錢檢查計劃和方案； 2.組織資源，對分支機構反洗錢工作開展現場或非現場檢查； 3.跟蹤督導檢查過程中發現的問題整改和問責； 4.及時總結檢查問題，組織全行層面問題整改； 5.擬定一級分行、總行部門反洗錢工作考核辦法或方案，制定考核指標； 6.組織或配合相關部門開展一級分行、總行部門反洗錢工作考核； 7.持續完善反洗錢工作考核機制，發揮考核督導作用。	金融、經濟、計算機、信息管理、大數據分析等相關專業	熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗、數據分析經驗、非現場檢查工作經驗。	熟悉SQL、Python等數據分析工具者優先。
2	監測分析崗（模型管理）	內控合規副經理/內控合規經理	1.制定反洗錢可疑交易監測模型管理制度，定期重建完善，并組織實施； 2.根據監管要求和行內制度組織研究設計、持續優化可疑交易監測模型，并對模型應用情況進行評價； 3.提出反洗錢可疑交易監測模型的業務需求，組織開展業務測試等工作； 4.探索機器學習、圖算法等前沿技術在反洗錢可疑交易監測分析領域的應用，并推動相關工作落地； 5.推動相關分行建設區域特色模型； 6.完成領導交辦的其他工作。	金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業	3年及以上建模工作經驗。	1.熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗； 2.具備數據分析、風險類模型開發驗證等相關領域工作經驗； 3.具有良好的語言表達和文字綜合能力，具有較強的溝通協調能力，具有團隊協作精神。
3	監測分析崗（可疑交易分析管理）	內控合規副經理/內控合規經理	1.設計并持續完善可疑交易報告流程，建立健全可疑交易報告制度，建立符合我行特點的可疑交易報告分析處理模式； 2.建立可疑交易監測報告流程評估指標，定期收集指標數據,對指標數據開展分析，發現流程運行薄弱環節，明確整改措施，開展整改工作； 3.制定符合我行洗錢風險管理策略的可疑后續風險管控措施，并監督檢查管控措施執行情況； 4.與監管部門溝通可疑交易報告相關工作要求，配合監管對可疑交易分析工作的監管檢查和整改相關工作； 5.制定反洗錢調查相關機制流程，對接人民銀行、國家安全部等有權機關的反洗錢調查任務，協助指導全行各級機構開展反洗錢調查工作，根據反洗錢調查及內外部案件情況，提出模型優化建議； 6.負責對反洗錢協查、洗錢風險排查結果進行分析，將其中涉及業內案件的線索信息同相關部門共享,并提出人工甄別指引建議； 7.完成領導交辦的其他工作。	金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業	3年及以上金融行業工作經驗。	1.熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗； 2.具備可疑交易分析工作經驗優先； 3.具有良好的語言表達和文字綜合能力，具有較強的溝通協調能力，具有團隊協作精神。
4	系統支持崗	內控合規副經理/內控合規經理	1.對接總分行反洗錢業務需求，組織提出業務需求并編寫需求文檔； 2.與技術部門對接，開展反洗錢相關系統建設工作，開展需求分析，組織系統業務測試、業務培訓和投產業務驗證； 3.跟進系統生產問題，評估系統問題對業務開展的不利影響，溝通確定業務應對方案，并督促問題解決； 4.對接分行日常系統使用問題，編寫和維護系統使用手冊； 5.負責總分行反洗錢監管檢查數據分析和提取工作； 6.負責系統日常管理等相關工作。	金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業	3年及以上信息系統建設和管理經驗。	1.具有良好的語言表達和文字綜合能力，具有較強的組織能力和溝通協調能力； 2.有反洗錢工作經驗優先。
5	數據治理崗	內控合規副經理/內控合規經理	1.依據監管法規和業務需求明確反洗錢數據需求與范圍； 2.建立和維護反洗錢數據標準； 3.分析和梳理業務數據傳輸路徑，明確反洗錢數據加工鏈路網絡； 4.開展數據質量診斷，識別并定位數據問題根源； 5.與數據管理部門共同開展數據貫標和數據治理實施，跟進系統改造實施進度； 6.建立和完善反洗錢數據管理工作流程制度等長效機制； 7.負責反洗錢交易監測范圍管理工作，推動新業務客戶資金變動交易納入反洗錢交易監測范圍，跟進系統改造實施進度，確保交易監測全覆蓋。	金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業	3年及以上數據治理相關崗位工作經驗。	1.具有良好的語言表達和文字綜合能力，具有較強的組織能力和溝通協調能力； 2.有反洗錢工作經驗優先。
6	名單監控管理崗	內控合規副經理/內控合規經理	1.研究分析國內外制裁形勢和名單監控要求，制定全行制裁合規風險管理政策和制度； 2.持續跟蹤制裁合規動態，定期編寫相關信息，做好風險預警； 3.組織協調業務部門落實制裁合規和名單監控風險管理要求； 4.組織外部對華制裁應對及應急預案； 5.牽頭管理洗錢與制裁風險名單庫，持續優化名單庫管理及名單回溯性排查系統功能； 6.牽頭落實名單回溯性排查工作，組織指導分行開展回溯性排查，落實排查后的風險管控工作； 7.牽頭完成監管布置的各類監控名單風險排查和管控工作。	金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業	熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗。	具備銀行國際業務或風險情報數據庫相關工作經驗優先。
7	風險評估崗（業務洗錢風險）	內控合規副經理/內控合規經理	1.建立健全業務洗錢風險評估管理政策、制度、方法和程序，科學設計風險評估指標體系和評價標準； 2.指導、組織業務部門從全流程管理的角度，對各項業務全覆蓋開展洗錢風險評估； 3.對總行業務洗錢風險初評結果進行復評，定期分析全行業務洗錢風險狀況和重點高風險領域，向高級管理層匯報； 4.強化業務洗錢風險評估結果運用，組織指導業務部門完善業務制度和系統控制措施，采取針對性的風險控制措施； 5.及時發布洗錢風險提示，組織開展業務洗錢風險評估工作培訓。	金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業	熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗。	具備業務部門產品業務風險管理工作經驗優先。
8	風險評估崗（機構洗錢風險）	內控合規副經理/內控合規經理	1.制定并修訂機構洗錢風險自評估政策和程序，建立健全風險評估標準、流程、模型和方法； 2.建立健全自評估工作機制，組織、指導總分行開展機構洗錢風險自評估初評并完成復評，匯總、計量和分析機構洗錢風險狀況； 3.督導各部門、各機構運用自評估結果，采取相應風險管控措施，提升全行洗錢風險管控能力； 4.建設機構洗錢風險評估相關系統功能，推進自評估指標的系統化提取； 5.跟進固有風險指標變動情況，及時提出針對性的風險管控要求，按時向管理層和監管機構報送自評估報告。	金融、經濟、法律、計算機、信息管理等相關專業	熟悉反洗錢監管要求，具備反洗錢相關工作經驗，或零售業務、公司業務工作經驗。	具備業務部門產品業務風險管理、客戶管理工作經驗優先。